SESSIÓ EN DIRECTE: Frau: prevenció, detecció i resposta

---

Ponents

• 

  Dunia Florenciano

  Directora de KPMG Forensic

  Currículum Descarrega PDF (154KB)

• 

  Fernando Esteso

  Senior Manager de KPMG Forensic

  Currículum Descarrega PDF (166KB)

• 

  Raúl García

  Senior Managuer de KPMG Forensic

  Currículum Descarrega PDF (156KB)

Sessió 1 / 15 d’abril:
 

• Introducció – Conceptes bàsics
  • Definició de frau i conductes irregulars
  • Factores que expliquen el frau en les organitzacions
  • White collar crime i perfil del defraudador
  • Principals tipologies i esquemes de frau
• Fraud Risk Management 
  • Definició i principals objectius: prevenció, detecció i resposta
  • Responsabilitats i governança
  • Metodologia de la gestió de risc de frau
• Normativa i estàndards de referència – rol de l’auditor extern
  • Rol de l’auditor extern i normativa de referència respecte al frau
  • Fraud Risk Assessment

 
 
Sessió 2 / 16 d’abril:
 

• Detecció del frau
  • Estratègies proactives de detecció
  • Mètodes i procediments. Instruments d’anàlisi
• Respostes – Investigació interna
  • Plantejament de cas pràctic
  • La planificació de la investigació
  • Corporate intelligence
  • Forensic Accounting
  • Entrevistes
  • L’evidència digital: metodologia eDiscovery
  • L’informe d’investigació
  • Discussió de cas pràctic

 
  

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100



PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX

Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa