SESSIÓ EN DIRECTE: Frau: prevenció, detecció i resposta


Ponents

Data
15 i 16 d'abril de 2021
Homologació
4 hores d'Altres Matèries (ICAC i RECC)
Horari
de 12:00 a 14:00 hores
Lloc
PLATAFORMA ZOOM
Sessió 1 / 15 d’abril:
 
  • Introducció – Conceptes bàsics
    • Definició de frau i conductes irregulars
    • Factores que expliquen el frau en les organitzacions
    • White collar crime i perfil del defraudador
    • Principals tipologies i esquemes de frau
  • Fraud Risk Management 
    • Definició i principals objectius: prevenció, detecció i resposta
    • Responsabilitats i governança
    • Metodologia de la gestió de risc de frau
  • Normativa i estàndards de referència – rol de l’auditor extern
    • Rol de l’auditor extern i normativa de referència respecte al frau
    • Fraud Risk Assessment
 
 
Sessió 2 / 16 d’abril:
 
  • Detecció del frau
    • Estratègies proactives de detecció
    • Mètodes i procediments. Instruments d’anàlisi
  • Respostes – Investigació interna
    • Plantejament de cas pràctic
    • La planificació de la investigació
    • Corporate intelligence
    • Forensic Accounting
    • Entrevistes
    • L’evidència digital: metodologia eDiscovery
    • L’informe d’investigació
    • Discussió de cas pràctic
 
  

La sessió es desenvoluparà per mitjà plataforma zoom


Qualsevol dubte sobre el funcionament de zoom, contacteu amb l'Escola d'Auditoria via correu electrònic: eda@auditorscensors.com o telefònicament: 932803100




PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa