Curs sobre prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (21-22)

Data
del 15 de novembre de 2021 al 30 de setembre de 2022
Homologació
12 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
A través d’aquest curs coneixeràs totes les qüestions fonamentals que, com a subjectes obligats, hem de tenir present en relació amb la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Per això, en aquesta acció formativa aprendràs:
  • Els conceptes bàsics que s’han de conèixer sobre la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, especialment en relació amb les mesures de diligència deguda, la detecció d’operacions sospitoses, l’abstenció en l’execució i la comunicació que s’ha de realitzar al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).
  • Quines són les principals operacions de risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les quals està exposada l’entitat i com hem d’abordar-les i gestionar-les per complir tant amb la normativa interna com amb la normativa legal vigent.
 
PROGRAMA
  1. Conceptes bàsics
    1. Concepte i fases
    2. Subjectes obligats
    3. Mesures de diligència deguda
    4. Obligació d’informació
    5. Altres obligacions i infraccions i sancions
  2. Operacions de risc: entitats bancàries
    1. Operacions de risc relacionades amb clients
    2. Operacions de risc relacionades amb empleats
    3. Operacions de risc d’àmbit internacional
Nou curs en format HTML5 que permetrà la seva visualització a qualsevol dispositiu: PC, tauleta o mòbil. És totalment interactiu, fet que permetrà a l’alumne fiançar de manera continuada el seu nivell de coneixement responent a les preguntes i reptes que se li plantegen.


El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
150€
Altres col·lectius
300€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.