Curs sobre blanqueig de capitals

Data
del 9 d'octubre de 2017 al 30 de setembre de 2018
Homologació
8 hores d'Auditoria i Comptabilitat
PRESENTACIÓ
L’objectiu del curs és estudiar els fenòmens del blanqueig de capitals, els subjectes obligats, així com les mesures de diligència; analitzar la normativa nacional respecte al procediment sancionador respecte al blanqueig de capitals, i capacitar sobre el disseny i implantació dels procediments de control intern de detecció i prevenció per part dels subjectes obligats d’acord amb l’enfocament basat en el risc.
Aquest curs es basa en casos pràctics relacionals on el participant assumeix el paper d’un dels personatges i interactua amb altres personatges virtuals responent a qüestions derivades d’experiències reals, permetent l’assimilació dels conceptes de forma amena i realista, per a la seva aplicació immediata. Addicionalment, un expert virtual informa, il·lustra, matisa o repassa successivament, per consolidar l’assimilació dels conceptes.

El curs és totalment obert i es desenvoluparà a la nostra plataforma EOA: http://escolaoberta.auditorscensors.com


PUNTS A TRACTAR
  1. Introducció
  2. Subjectes obligats
  3. Mesures de diligència
  4. Obligacions d’informació
  5. Òrgans de control intern
  6. Procediment sancionador
  7. Organització institucional


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats
90€
Col·laboradors
45€
Altres col·lectius
180€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa.