Blanqueig de capitals davant del tancament dels treballs d'auditoria. Actuació de l'auditor i novetats legislatives


Ponents

Data
25 d'octubre de 2019
Homologació
4 hores d'Auditoria i Comptabilitat (ICAC i RECC)
Horari
de 10:00 a 14:00 hores
Lloc
Seu del CCJCC
La presència d’aquest delicte en la societat actual i les seves greus conseqüències fa que sigui especialment important conèixer tota la informació necessària per complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció, detecció del blanqueig de capitals; en concret, la recent regulació normativa i legislativa en matèria de blanqueig de capitals.
 
En aquest context, l’enfocament d’aquest curs té com a objecte principal, el facilitar d’una major comprensió i enteniment respecte a l’actuació dels professionals que actuen en el context de les tasques de prevenció, detecció i supervisió del blanqueig de capitals com poden ser, entre d'altres, els censors de comptes i els responsables de compliment dels subjectes obligats.


Programa:
  • El punt de partida – Conceptes bàsics del blanqueig de capitals (concepte, obligacions dels subjectes, legislació, etc.)
  • Millors pràctiques en prevenció del blanqueig de capitals
  • Millors pràctiques en detecció del blanqueig de capitals, i entre aquestes, la utilització d’eines informàtiques per a sistematitzar les obligacions en matèria del blanqueig de capitals
  • Procediments de comunicació i funcionament dels òrgans de control
  • Visió pràctica de les actuacions professionals en matèria de prevenció, detecció i supervisió del blanqueig de capitals

Metodologia del curs:

El curs està pensat per a tot tipus de professionals que en la seva actuació professional poden estar subjectes i/o en contacte amb situacions relacionades amb el blanqueig de capitals (censors jurats de comptes, advocats externs i/o interns d’empreses, responsables de compliment normatiu, auditors interns, administradors i càrrecs directius dels subjectes obligats, etc.)






COM ARRIBAR:
Bus: 63, 67, 75, 78, H4
Metro: Línia 3 (Palau Reial)

Pàrquing més proper: C/ Jordi Girona (Campus Nord UPC) 


PAGAMENT
Núm. Compte: IBAN ES14 2100 6522 9122 0075 1668
SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX
Col·legiats i col·laboradors
100€
Altres col·lectius
150€
Les inscripcions no es consideraran en ferm fins a la recepció de la butlleta.
Tota inscripció no anul·lada per escrit tres dies després de la recepció de la butlleta d'inscripció al curs significarà el pagament de la quota.
Nota: no es fa la confirmació de la plaça. La recepció de la butlleta comporta la confirmació en si mateixa